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福建福能股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告

2019年11月08日 02:05 来源:未知 手机版

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原标题:福建福能股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码:600483????证券简称:福能股份????公告编号:2019-075

转债代码:110048????转债简称:福能转债

转股代码:190048????转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司第九届董事会

第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2019年10月30日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2019年11月6日上午9:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的公告》(公告号:2019-076)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告号:2019-077)。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年11月8日

证券代码:600483???????????证券简称:福能股份?????????公告编号:2019-076

转债代码:110048???????????转债简称:福能转债

转股代码:190048???????????转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资项目概述

(一)为更好地推进海上风电项目的建设、运行,2018年,福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)与海峡发电有限责任公司共同投资设立福建省福能海峡发电有限公司(以下简称“福能海峡”),负责开发建设和运营福建省福州市长乐外海海上风电场区B、C区(800MW)项目,公司直接、间接持有福能海峡68.15%股份。上述C区项目已获得福建省发展和改革委员会出具的《关于长乐外海海上风电场C区项目核准的批复》(闽发改网审能源〔2018〕214号)核准,拟开工建设。

(二)2019年11月6日,公司召开第九届董事会第十七次临时会议,以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》。根据公司《章程》规定,本投资事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)?本投资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

(一)项目投资主要内容

长乐外海海上风电场C区项目建设地点位于福建省福州市长乐区海岸线以东33-48公里外海海域,陆上集控站位于长乐区松下镇首祉村。项目建设规模为498MW,主要建设8MW以上海上风力发电机组,建设1座220KV海上升压变电站及配套工程和1座陆上集控站。

(二)项目投资金额

项目计划总投资为104.13亿元,其中项目资本金占项目总投资的比例为30%,项目建设资金来源为福能海峡资本金和银行贷款等其他融资方式。

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